DCDB Advisors está ubicada en Dublín, Irlanda; es una división de DCDB Group, una organización internacional dedicada a facilitar los negocios a través de las fronteras y las transacciones comerciales.

Al trabajar con DCDB Advisors, nuestros clientes obtienen una perspectiva clave del mercado y la información necesaria para mejorar sus capacidades operativas.

DCDB Advisors se especializa en banca mundial e industrias financieras.

Nuestros servicios están diseñados para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras en un entorno global en constante cambio regulatorio y transaccional.

BANCA CORRESPONSAL GLOBALASESORAMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROEXPERTOS EN CUMPLIMIENTO BANCARIOANÁLISIS DE MERCADO

Más de 50 alianzas estratégicas con bancos corresponsales globales
Banca corresponsal en más de 10 monedas distintas
Incluye: USD · EURO · GBP · JPY · CAD · CHF · MXN · HKD · CNY
Altas de SWIFT
Servicios de FedACH
Servicios de FedCash
Servicios de Fedwire
Servicios de FEDLine
Banca en Línea y Core Bancario
Enlace gubernamental
Rueda de negocios e introducciones corporativas
Subastas y licitaciones

Programa evaluatorio en PLD
Consultoría evaluatoria en Riesgos Bancarios
Consultoría en KYC (Conoce a tu Cliente)
Evaluaciones transaccionales de PLD /Lookbacks/Investigaciones
Consultoría en validación de modelo
Consultoría en tecnología PLD
Entrenamiento y formación para la junta de directores
Pruebas independientes

Legislación clave, incluye: FATCA, Dodd-Frank, Patriot ACT
FDIC – Seguro financiero y asesoramiento para depósitos en garantía
Prueba de cumplimiento transaccional
Respaldo regulatorio
Soporte en el cumplimiento adecuado de diligencias
Soporte en el cumplimiento de auditorías internas
Revisión de riesgo y control
Evaluación de adecuación regulatoria
Diseño e implementación de procesos de cumplimiento
Mejorando la efectividad, y reduciendo los costos, de los programas de cumplimiento
Normativa y preparación manual, evaluación y mejoramiento

Análisis e investigación de datos
Prospección de clientes
Inteligencia empresarial
Subastas & Participación en licitaciones
Análisis industrial & Perfilamiento
Análisis competitivo
Análisis de mercado objetivo
Dimensionamiento de mercado & Segmentación
Capacidades en micro y macro mercados

BANCA CORRESPONSAL GLOBAL, EXPERTICIA EN PLD Y ASESORAMIENTO EN CUMPLIMIENTO

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