DCDB Advisors está ubicada en Dublín, Irlanda; es una división de DCDB Group, una organización internacional dedicada a facilitar los negocios a través de las fronteras y las transacciones comerciales.
Al trabajar con DCDB Advisors, nuestros clientes obtienen una perspectiva clave del mercado y la información necesaria para mejorar sus capacidades operativas.
DCDB Advisors se especializa en banca mundial e industrias financieras.
Nuestros servicios están diseñados para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras en un entorno global en constante cambio regulatorio y transaccional.
BANCA CORRESPONSAL GLOBALASESORAMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROEXPERTOS EN CUMPLIMIENTO BANCARIOANÁLISIS DE MERCADO
Más de 50 alianzas estratégicas con bancos corresponsales globales
Banca corresponsal en más de 10 monedas distintas
Incluye: USD · EURO · GBP · JPY · CAD · CHF · MXN · HKD · CNY
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Entrenamiento y formación para la junta de directores
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Legislación clave, incluye: FATCA, Dodd-Frank, Patriot ACT
FDIC – Seguro financiero y asesoramiento para depósitos en garantía
Prueba de cumplimiento transaccional
Respaldo regulatorio
Soporte en el cumplimiento adecuado de diligencias
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Revisión de riesgo y control
Evaluación de adecuación regulatoria
Diseño e implementación de procesos de cumplimiento
Mejorando la efectividad, y reduciendo los costos, de los programas de cumplimiento
Normativa y preparación manual, evaluación y mejoramiento
Análisis e investigación de datos
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Capacidades en micro y macro mercados
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